マネーロンダリング（資金洗浄）及びテロ資金供与防止に関する基本方針

 

制定年月日 2022年8月8日
ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社

 

私たちＦＰＴジャパンホールディングス株式会社及び子会社(以下、「FJPグループ」)は、業務活動において誠実さをもって倫理的行動を行うことを目的として「FJPグループビジネス行動規範」を発行し、マネーロンダリング及びテロ資金供与の防止もその一つとして定めております。

日本のみならず、事業活動を行うすべての国でマネーロンダリング及びテロ資金供与防止に関する法令の遵守を徹底し、社会的にも信頼される企業に成長するため、本方針を策定します。

 

１.趣旨

マネーロンダリング（資金洗浄）・テロ資金供与とは、麻薬取引、脱税、粉飾決算などの犯罪によって得られた資金を架空または他人名義の金融機関口座などを利用して、転々と送金を繰り返すことによって、資金の出所と所有者を隠蔽し偽装することにより、捜査機関等による収益の発見や検挙等を逃れようとする行為のことです。

こういった活動に一部でも加担することは、間接的に、テロなどの犯罪活動に加担することになります。そのため、私たちは、犯罪収益防止法や、国内外における法令を遵守し、マネーロンダリングやテロ資金供与への直接的・間接的な加担をしないことを宣誓します。

 

２．適用範囲

本方針は、FJPグループのすべての会社、そして従業員に対して適用します。また、FJPグループの事業活動に関わるすべてのサプライヤ、そしてFJPグループの企業活動を通じて関わるすべての方に対しても、本方針への理解・協力を求めます。

 

３．研修の実施

マネーロンダリング・テロ資金供与の危険性が理解され、遵守されるよう、理解、教育、研修、啓発などを継続的に行います。

 

４．発見と報告

現にマネーロンダリング・テロ資金供与が起こっている場合、またはそのおそれがあることが明らかになった場合は、適切かつ迅速な対応を可能にするための相談窓口を運用しています。当該窓口は、FJPグループの従業員向けのものだけではなく、FJPグループの企業活動を通じてかかわりを持つすべての方を対象とした窓口も設けております。

 

5．是正と救済

現に、人マネーロンダリング・テロ資金供与をしている場合や、そのおそれがあることが明らかになった場合、適切な手続きを通じ、その是正と救済をします。また、再発させない、未然に防ぐためにも、定期的な研修などの啓蒙活動を通じ、マネーロンダリング・テロ資金供与を防止します。

 

6．罰則

現にマネーロンダリング・資金供与が起こっている場合、またはそのおそれがあることが明らかになった場合、社内規程等に従って適切かつ迅速に懲戒処分を行うなどして処罰を行います。

 

以上